Programas de Prevención de Lavado de Dinero

Derivado de un sinfin de tratados internacionales de los que México es parte, es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI), a través de la cual se pretende implementar medidas y procedimientos con la intención de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados con los mismos, en esa Ley se consideran actividades vulnerables, en Ibarra & Galanis, nos preocupamos por el cumplimiento de este ordenamiento generando Planes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD s), que funcionan como debido control organizacional, cado uno de estos programas es como un chaleco a la medida, que potencializa su certeza y seguridad jurídica.